Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23.06.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4^ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστικών Επιτροπών και του Γενικού Διευθυντή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 και 2014

4. Επικύρωση Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση στη συγκρότηση Επιτροπών Διαχείρισης ΕΔΠ Άξονα 4 ΠΑΑ και ΕΔΤΠ Άξονα 4 ΕΠΑΛ (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 252/16.12.2011(καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24/07/2013), 267/12.07.2013, 275/05.03.2014).

5. Επικύρωση αποφάσεων Διαχειριστικών Επιτροπών ΕΔΠ Άξονα 4 ΠΑΑ και ΕΔΤΠ Άξονα 4 ΕΠΑΛ.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπων με απόφαση του Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου τους, οι οποίοι θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού τους ή του Ν. 3463/06. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, όπως επικυρωμένα αποσπάσματα του οικείου πρακτικού του Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, και να συμμορφωθούν, εν γένει, με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας για αποφυγή αποκλεισμού του αντιπροσώπου σας από τη Συνέλευση».

Καβάλα, 06.05.2014

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ξουλόγης